反洗钱政策

uTrade 有限公司关于反洗钱的规定

  • uTrade 有完善的反洗钱内部控制制度,并设专门部门负责实施反洗钱内部控制制度。
  • 客户必须提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,他人不得代替客户本人提供资料。
  • uTrade 不会为身份不明的客户提供任何形式的服务,也不会为客户开立匿名账户或者假名账户。uTrade 对客户的身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,会重新识别客户身份或拒绝客户的开户申请且随时终止提供给客户的所有服务。uTrade 对客户的护照所对应的国家及地区的真实性、有效性、完整性无法查实的,uTrade 会拒绝客户的开户申请且随时终止提供给客户的所有服务。
  • uTrade 认为有必要时,可以向当地司法部门核实客户的有关身份信息。
  • uTrade 按照公司规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,会被保存六年。如果 uTrade 破产或解散,客户身份资料和客户交易信息仍然会被保存六年。
  • uTrade 遇到客户有明显经济目的的大额交易和其他可疑交易,客户的单笔资金出入或者在一定期限内的累计资金出入超过规定金额或者发现其他可疑交易的,uTrade 可能会向当地反洗钱信息中心报告。
  • uTrade 会要求达到一定资金量的客户或者 uTrade 认为可疑的客户出示近六个月的住址证明,当客户的行为涉嫌违反反洗钱规定时,uTrade 有可能会把客户的住址证明提供给当地司法部门或反洗钱信息中心或银行。
  • 当客户涉嫌信用卡欺诈及套现时,uTrade 会随时终止提供给该客户的所有服务,并保留追究该客户法律责任的权利。
  • 本文未提及的关于洗钱的防范和政策,uTrade 将依据现行的法律法规严格执行。